雄伟新闻记者陈

新三板上市公司大连华讯股份有限公司(以下简称“大连华讯公司”)因涉嫌欺诈、散布荒唐口供被深圳警方逮捕:147人被采取刑事强制措施，原股东周某福等12名公司高管被龙岗区检院批准逮捕。

推荐群里的聊天记录。龙岗警方供图

2月28日，Majestic News从深圳市公安局龙岗分局获悉，大连华讯公司通过荒唐散布、隐瞒真相、承诺盈利等方式，开放股东购买“股票推荐套餐”，骗取高额服务费。据发端统计，此案受害人遍布全球，涉案金额高达27亿。目前，警方正在全球寻找受害者，收集案件线索。

据龙岗警方介绍，大连华讯公司有85名专科联系人，26名全国顶级学徒。公司80%以上的员工简称高等级技能。但据警方观察，该公司近500名员工中，大部分证券持股联系人从业资格不全，直接与储户对接的员工中，仅有少数人具有初、高中学历。公司花费大量的人力物力在实施和开放储户购买服务的步骤上。

讽刺的是，在公司内部谈话群里，有员工说“先计划一下怎么骗储户的钱吧”；另一个交易员曾经向他的合伙人吹嘘，“我们公司骗的是愚蠢储户的钱，就是那些没有文明和知识的人会买那些产品和服务”。

在征集平台上，红亮网友投诉大连华讯公司，称其为“绑匪公司”。警方透露，2017年至2020年，该公司因交易员证券资格不全或违规推荐股票，被全球多个证监局行政处置。

大连公司“名师”在华讯的自白。龙岗警方供图

被骗离奇撤诉

这起案件首先引起了深圳龙岗警方的关注。起源于一个股民报案说自己被骗了，但之后又上诉撤诉，挺奇怪的。

龙岗警方介绍，2020年3月，龙岗一股民王小姐(化名)在网页上看到“大连股份”的广告，对方声称不妨免费捐赠三金股份。王扫码后，被拉入一个股票推荐微信群。微信群内，每天介绍三只“金股”，发送公司“著名股票推荐老师”的视频直播链接。

为了验证该公司的股票推荐程度，王小姐写下了那些“黄金股”的代码，并创造了大部分股票真的上涨。群交易员还承诺，只需支付服务费，公司开发的APP就能帮她利用大数据选股，她还不如一个月赚到成本的1-3倍。

王心动了，就交了28000元“入场费”，购买了公司炒股的软硬件。刚交完钱，王小姐就被踢出了群，原因是公司会“提供一对一服务”。按照客服的指引，王小姐加载了“华讯股票”APP进行操控。

公司个人档案的成员收据。龙岗警方供图

接下来的几周，王小姐的感情越来越不如意。APP介绍的股票，大部分不但没涨，反而买了就亏了，被深深套牢。王小姐多次联系客服，对方要么不回复，要么说很忙。王小姐发现自己被骗了，于是向警方报案。

大连华讯公司在得知王小姐报警后，派代理人与她协商，退还已支付的服务费，并诉请王小姐提供其应用APP及与交易员聊天的简要记录。她还指示王小姐从公安机关撤回此案。龙岗警方交代，这一反常举动引起了警方的高度关注。

随后，龙岗警方创建了老案件小组观察，创建了王小姐删除，并有许多这样的报告，警方，都指向大连华讯公司。剩下的，就是对公司的诸多投诉，投诉人的苦难与王小姐如影随形。

大连华讯公司被洪水用户投诉。龙岗警方供图

“那是骗愚蠢的储户的钱”

根据田燕的查询截止日期，大连华讯公司成立于2000年11月16日，注册资本为4605.88万元。公司位于大连，筹建范围包括从事证券股份交易。

大连华讯公司的大股东是倪力，持有45%的股份，其法定代理人和股东是周垂富，持有25%的股份。该公司在深圳有一个分公司。

雄伟新闻查询与创作，大连华讯公司运营多个微信公众号和app，其推文的重要本质是“介绍牛股”。比如2021年1月3日的一条推文，标题是“2021年大新闻！新年行情要来了，本节希望展示10倍牛股！》在催收平台上，红亮网友称该公司为“绑匪”。比如一位网友评论说，“付了几万油膏火，作为买卖股票，油膏火没赚到钱。回过头来看，炒股还是亏了”。

经过9个多月的观察，龙岗警方控制了大连华讯公司的经营形式。

公司2015年在福田区某写字楼开始运营，10月同庚在新三板挂牌。由管理与处置中心、管理与销售准备中心、商城实施中心、金融高新中心、风控与合规中心等组成。公司的交易收入单纯来源于证券持股的服务费。

由警方打造，公司收集洪水量投放广告，以“免费拿三金股”为噱头吸引投资者关注。交易员在获得数据后，会主动联系股民，拉进“股谈群”，在这个群里，公司的“软实力”会被连接和展示，每天都会发来PS余额截图、转账账单等令人眼花缭乱的成果。群内大部分成员都是其他交易者的“信任”。他们以储户的名义，吹嘘公司权力大，推荐的股票收益好，然后对加入群的投资者反复“洗脑”，直到他们购买服务。

截至日常检查结束，大连华讯公司有许多隐患提醒，其自身有168个隐患。

根据公司员工的安排，公司在在职培训时有一套完整的演讲技巧教给每一位交易员，内容涵盖如何应对储户提出的各种质疑，并夸大其词地说不允许从会计、记者、捕快等“犀利”的工作岗位采购，因为“他们对法律法规的理解能力很强，很难比较”。

为了督促储户交费，交易员还会通过电话或微信语音承诺收益，这样还不如不仅不兑现承诺，还能防止被囚禁的部分被发现成为直接证明。受害者交费后，交易员会将材料交给公司风控部分审核，将公司制度中违规的本质“划出来”，即一段简短而荒诞的交流，一段保障收益的聊天记录。

一旦储户交费，公司就以一对一服务为由，把他踢出股票聊天群。制止推荐股票短缺，引导其在群里投诉，影响剩余未付款储户。一旦储户支付了费用，并放置了华讯股票APP，公司就开始“冷处理”，客服不再主动为受害者提供股票推介服务。受害人按照APP推荐的股份买入股份后，普遍不足。但在联系客服时，他没有回答任何问题，之前承诺的“一对一服务”基金会也不存在。

警方透露，储户在购买服务后没有得到匹配的服务，这鼓励了红红向警方报案和投诉。许多商人也知道该公司的欺诈行为。

交易员聊天记录透露，一方面，储户对“手中股票还没解绑，等一个星期就要落井下石”的消息感到难过。“市场形势这么好，还有专门指导股票买亏的，就更麻烦了。”另一方面，员工们在公司一个名为“亿万富翁”的谈话群里说，“先计划一下怎么骗储户的钱吧”。有交易员曾向合作伙伴吹嘘，“我们公司骗的是愚蠢储户的钱，就是没有文明和知识的人才会买那些产品和服务。”“一般都是1.4万到3万，还有很多，有的储户还了30多万。”

大连华讯公司运营多个微信公众号，介绍牛股。

“股神推荐”的障眼法

Majestic news警告说，许多网民抱怨大连华讯公司介绍的“沈剑股票”收益还不错，但之后就不足了。

龙岗警方还创造，像王小姐一样，很多受害者在交会员费前都要查一段时间。令人困惑的是，交钱前，介绍的股票看似不错，交钱后，介绍的股票却“形同虚设”。

诱捕密集投资者的“股神推荐”真的有“神奇功效”吗？

警方在观察过程中，制造了公司会包装所谓的“股票推荐教授”，录制他们股票升值的视频，进行直播，包装成“金牌高手”。交易员会报告受害者，每天早上“教”市推荐三只免费股票。

在征集平台上，密集的网民投诉大连华讯公司，称其为“绑匪公司”。

本质上，这三只股票近期激进、热闹、震荡，涨跌概率大，带有赌博性质。一旦三只股票中的任何一只上涨，交易员会第一时间把获胜股票的截图发给储户，但对下跌的股票只字不提，反复制造猜测准确的假象。

在那些暴涨的股票中，即使是会涨停的，也是在每天买卖之前的会议竞价阶段就已经选好了。现阶段市场还没开市，但是当天股票的开盘价还是出来了，和昨天相比还是有涨有跌。这种股票就是传闻中的“高开股”。一开盘就直奔涨停，只能看。因为没人能辛辛苦苦买到，还不如在开市前几秒推给储户，让储户觉得公司很有兴趣，推荐的股票确实能涨。

即使储户怀疑推荐的股票存在下跌，交易员也有一套说辞，比如“有金有沙免费，这是因为没有购买公司的推荐股票的软硬件”，建议受害者支付服务费购买推荐股票的软硬件。

警方还观察到，推荐股票群里除了新招募的股民，大部分群友都是公司操盘手表演的成员，故意控制在群里发PS余额截图来大概转账单，吹嘘公司势力强大，推荐股票收益好。

在征集平台上，密集的网民投诉大连华讯公司，称其为“绑匪公司”。

针对隐患开发股票推荐APP

警方制造，2020年4月前，大连华讯公司联系人为对接供货，因无法供应承诺服务，引导洪水储户投诉。之后公司开发推出了“华讯股票”APP，分为年费2.8万元的VIP版、年费7.68万元的机构版和年费12.8万元的机构VIP版。在应用程序中，股票将被推荐给储户采用。传播水平越高，引入的优质股票就越多。根据卖出功绩，交易者在中间获得3%-10%的功绩佣金。

据警方观察，该公司股东周某福在海中看到了同行因“人为推荐股票”被判刑的案例，开发了一款“华讯股票”APP保护诈骗。其算法是杜撰的，其基础不具有预选股票的作用。同时，被判刑的同行案也被公司当成了讲义，专门构造员工反复接触。周某福指示员工“清理垃圾”，废除过去的非法聊天记录和其他内容。

“本来我也没有什么技能内容，就是把一点资料凑在一起，那些目标我们自己也不懂。”一位控制APP开发的员工表示，“APP上推送的股票还是人为选择的，但APP是一个载体。传播大数据算法，但为了显得更高端，我自己不会买。”

华讯公司开发的股票推荐应用程序指责许多网民被骗。

在使用“华讯股票”APP后，也有洪水储户表明自己的不足，要求退税。此时，客服部门会对受害者进行控制和安慰。如果没有办法安慰受害者，或者受害者投诉相关部分，风控部门会加入进来，通过部分或全部退还服务费的方式，让受害者签订妥协协议，进行讨论，并索要简短的华讯APP和完整的聊天记录，以此来停止被囚禁部分的警惕。

为了避免引起警方和证监会的警觉，公司购买了专门的收集、讨论和监控服务，并专门设立了风控公关科。当检测到有存款人在网络上发布针对公司的负面指责时，风控部门会第一时间联系存款人计划退款，退款基于所有谈话的简要叙述、负面评论的简要收集、取消向证监会投诉、取消报警。

华讯公司开发的股票推荐应用程序指责许多网民被骗。

在大连华讯公司现场查获的“精字”中，该公司传播，“我们在华讯有85名专科联系人，26名全国顶级学徒，公司80%以上的员工简称高级技能。我们的硕士教授经历了20年书市的起起落落，大大小小的熊市，鱼市。连我们都不准帮你长期悄无声息的盈利，那还不如没人帮你盈利呢！”

但据警方观察，该公司近500名员工中，大部分证券持股资格不全，与储户直接对接的员工中，仅有少数人具有初高中学历。公司花费大量的人力物力在实施和开放为储户购买服务的步骤上。储户一旦交钱，结果不到50人的客服部控制并“服务”着2万多储户，其中只有4人具备证券投资顾问资格。

2017年至2020年，公司因交易员证券资格不全或违规推荐股票被全球多个证监局行政处置。

次日，在深圳市公安厅刑警支队的指导下，龙岗警方和福田警方800余名警力联合突袭福田区某写字楼，对大连华讯股份有限公司涉嫌诈骗、荒诞口供案开启收网行动

据警方统计，此案受害人遍布全球，涉案金额高达27亿。为进一步调查周某富违法集团涉嫌诈骗、荒谬道歉的违法行为，深圳龙岗警方在全球范围内寻找受害者，收集案件线索。

本期编译张震

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