台州椒江:肖某等46名涉危人员被提起公诉。

范鲁巷护卫队

玉米/卡通

8月10日，浙江台州市椒江区检察院以开设赌场罪对肖某等45名上诉人提起公诉，涉嫌窝藏赌场罪的也被同时起诉。据悉，这是台州有史以来最大的收藏赌博案，非法所得超过11亿元。

从年轻的企业家到非法团伙的头目

2017年9月，台州公安建设在网上发现一个名为“新版钓鱼”的棋牌游戏网站，主打“妞妞”、“百家乐”、“炒金花”、“斗天高手”等游戏，种类密集，人气极高。平台每天都会公布购买游戏币前50名的玩家名单。能够加入榜单，意味着他们每天购买50多万的游戏币。如此巨额的资金激起了网警的深深痕迹，随后平台的创建也确实涉及到了赌博。公安结构在观察过程中，破获了这一框架结构精细、涉案风险金额巨大、人员密集，通过比特币洗钱入股的新型收藏投注案件，引起社会普遍关注。

经架构核查，该“新版钓鱼”平台的棋牌收藏来自四川成都某高科技公司，法定代理人肖某是该非法赌博团伙的收藏中心人物。39岁的肖某在2009年创办了一家筹备公司，是当地一名年轻的创业者，有着充分的筹备经验。因为多年来交易一直不好，他就有了歪主意，和别人串通开了好几个投注、玩平台。

肖某勾结蔡某的“九发棋”投注玩平台。自2015年上线以来，每天都有很多网络赌客，收入特别可观。在廉价的鼓励下，肖某与何某、曲某合作，成立了“新版钓鱼”和“大鱼棋牌”两个投注、玩牌平台，为步入正轨交易做准备。上述三个赌博平台，赌博人员遍布全球。为了隐藏牢狱之灾，减少被其他同行报复的机会，那些玩法平台每三四个月就改名一次，其中有一家用了一年多的时间从开心799、风行棋牌、澳门娱乐园开始，最后改名为新版钓鱼，直到立案。

所有的玩法平台都有一个精细的框架结构，包括公司高管、技能共青团和少先队、业务共青团和少先队、客服共青团和少先队、银行家等员工。各类员工准确单干，根据关键程度和单干情况赢得报酬或分成。肖某掌控共青团、少先队发展，指使尹等人组建共青团、少先队。除此之外，他还每天收听播放的数据回报，包括眼耳数、接收率、卖币数等。，并且不能精确控制平台平衡。三个平台都有快递员控制经营共青团和少先队，也就是卖戏钱。共青团和少先队的控制者招募了许多人来繁荣共青团和少先队，并在银行家和银行家之间、银行家和玩家之间组织了游戏币和大众币的买卖。

三个平台前期的违法所得都是用现金支付的。自2016年5月以来，由于网络博彩的巨大资本，为了隐藏金融部分，非法团伙通过购买比特币支付廉价股息。

十赌九输，收赌注全是套路。

据办案工作人员介绍，玩家加入玩法平台后，平台会先收取部分席位费。“炒金花”“牛牛”等游戏游戏是玩家之间的赌博，有些游戏是在静平台上赌博，胜负与静平台挂钩。平台能力被克制后，玩家还不如输多赢少。平台工作人员为了防止玩家损失太大，脱离玩法，可以通过打币的成本来抑制输赢率。有人赢多了，他就要赔钱；有人输钱多，就让他赢点钱，让他骑虎难下。如果能留住赌客，平台或许还能接入收割。因为网站背后的奖励操纵可以抑制输赢率，参与收集棋牌的人几乎没有一部分能真正获利。

当然也有真正获利的，也就是肖某这种设立那些投注平台的农民。今年1月8日，该案移交椒江区检院查诉。侦查办案人员对肖的一些现场进行了深刻的检查，在他的名下创建了20多个备案公司，大多是空公司，用来掩盖我的身份，为资金流转和洗钱做铺垫。肖一夜暴富后，挥霍无度，用非法所得购买了多辆豪车和多套别墅。不仅如此，肖某还是一个特别有入股思维的人。他会非法获取房产、股票、理财产品等的股份。，并联手购买近5000台“矿机”连接挖掘比特币，从而达到财产增值的手段。案发后，肖某比特币中心钱包内仍有32580枚有违法所得的比特币，市值6.97亿元。

猎，查，戒，看官方发展的长期建立。

面对55卷卷宗，台州市椒江区检察院安排检察干警蹲守检查，围绕追、检、审、诉展开长期工程。在核对卷宗中，核对人员所创造的案件中心人物肖某，已在公安观察阶段取证受审。根据肖某不适合取证的前提，确定对其采取抓捕方式。为了按照规定顺利抓获肖某，公诉部分安排督察和侦监部分同舟共济，胜利将藏匿在刘处的肖某抓获。

由于本案工作人员鱼龙混杂，检察员安排绘制人物线索图，了解和梳理人员等级，梳理人物结构关系，进而更好的区分案件中各部分的效率，对远方法院的惩处起到了至关重要的作用。剩下的，因为案件涉及资金交易账户密集，光钱的银行就有10多家，在各家银行的账户不下500个。查清楚账目的前因后果，在各个银行里摸清本钱，特别是后期不法团伙用比特币分红，假币和大众币变的地方一定要一个一个找出来。

针对地方侦办案件存在的涉案风险金额不明、涉案风险员工分红不明、违法所得去向不明等不足，稽查人员两次撤回侦办，激发公安架构弥补观察。截至7月底，公安结构已按案执行补充证明23份。在此期间，为了更好地贯彻宽严相济的刑事策略，御史处理了4名违法情节较轻的银商，其他45人各以开设赌场罪平均起诉。而刘在明知肖是违法分子的情况下，为其提供遗忘房屋，帮助其藏匿，也被查以窝藏罪起诉。

“涉及风险的员工远不止这些。因该案涉及线下客服，银行业务密集，50余人将分头办案。公安架构查明各自的风险金额后，会将联系移交给投诉。”见安排的军官介绍。8月10日，该案78卷打包移交椒江区人民法院，人民法院将择日开庭审理。

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